| Publicatienummer: | P.B. 2026, no. 35 |
| Categorie: | Ministeriële regeling met algemene werking |
| Ministerie: | Financiën |
| Datum ondertekening: | 04-03-2026 |
| Datum inwerktreding: | 06-03-2026 |
| Geregistreerd in: |
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK XV Justitie)
|
Ministeriële regeling met algemene werking, van de 4de maart 2026, ter uitvoering van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (Regeling aanwijzing bedragen, landen, staten en documenten dienstverleners)
| Datum inwerkingtreding | Terugwerkende kracht tot en met | Datum ingetrokken | Betreft | Vindplaats | Zittingsjaar |
| 06-03-2026 | n.v.t. | n.v.t. | uitvoering art. 1, lid 1, ond. b, 5o, 6o, 7o en 13o; art. 2, lid 3, ond. b; art. 2e, lid 1, ond. b en e; art. 3, lid 1, ond. d, en lid 2; art. 4, lid 2 en 3, en art. 5, lid 5, Lvo. identificatie bij dienstverlening | P.B. 2026, no. 35 | n.v.t. |
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Landsverordening: de Landsverordening identificatie bij dienstverlening;
b. FATF: de Financial Action Task Force;
c. FSRBs: de “FATF-Style Regional Bodies”;
d. Toezichthouder: de Toezichthouder, bedoeld in artikel 1, eerst lid, onderdeel i, van de Landsverordening.
Het bedrag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 5, van de Landsverordening wordt bepaald op: Cg 2.500,- per jaar indien het een periodieke premie betreft en op: Cg 5.000,- per jaar indien het een eenmalig premie betreft.
Het bedrag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 6, van de Landsverordening wordt bepaald op: Cg 20.000,-.
Het bedrag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 7, van de Landsverordening wordt bepaald op: Cg 20.000,-.
Het bedrag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 13, van de Landsverordening wordt bepaald op: Cg 20.000,-.
Als land in de zin van artikel 2e, eerste lid, onderdelen b en e, van de Landsverordening wordt aangewezen elk land dat lid is van de FATF of van een FSRBs en als zodanig aan de FATF-aanbevelingen onderhevig is, tenzij:
a. dit land voorkomt op de FATF Public Statements en aangemerkt is als een hoog risico land onderhevig aan een oproep tot actie door andere landen, hetzij om tegenmaatregelen toe te passen in verhouding tot de risico’s, hetzij om verscherpt cliëntenonderzoek te verrichten en op risico gebaseerde en adequate maatregelen te nemen op zakelijke relaties en transacties met natuurlijke en rechtspersonen, inclusief financiële instellingen, en met juridische constructies, of dat land onder verhoogd monitoring van de FATF staat; of
b. de Toezichthouder onafhankelijk van de FATF ten aanzien van dit land voorschriften heeft uitgevaardigd om verscherpt cliëntenonderzoek te verrichten en op risico gebaseerde en adequate maatregelen te nemen op zakelijke relaties en transacties met natuurlijke en rechtspersonen, inclusief financiële instellingen, en met juridische constructies.
Als document in de zin van artikel 3, eerste lid, onderdeel d, van de Landsverordening wordt aangewezen het origineel van een geldige verblijfsvergunning, vergezeld van een geldig paspoort. In geval de originele verblijfsvergunning respectievelijk het geldig paspoort niet kan worden overlegd, kan onder overlegging van een verklaring van de bevoegde autoriteiten ter zake worden volstaan met een kopie van deze documenten.
De gegevens die in het uittreksel dan wel het identificatie-document, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Landsverordening moeten zijn opgenomen, zijn:
a. van een rechtspersoon: de rechtsvorm, de statutaire naam, de handelsnaam, het volledig adres, de plaats van vestiging, land van zetel, en indien de rechtspersoon bij een Kamer van Koophandel en Nijverheid, of soortgelijke instantie, is geregistreerd, het registratienummer en het land of openbaar lichaam waarin een zodanige Kamer, of soortgelijke instantie, is ingesteld;
b. voor alle directeuren, gemachtigden en vertegenwoordigers: de naam, de geboortedatum en het document aan de hand waarvan identificatie heeft plaatsgevonden.
Als staat in de zin van artikel 4, tweede en derde lid, en artikel 5, vijfde lid, van de Landsverordening wordt aangewezen elke staat dat lid is van de FATF of van een FSRBs en als zodanig aan de FATF-aanbevelingen onderhevig is, tenzij:
a. deze staat voorkomt op de FATF Public Statements en aangemerkt is als een hoog risico land onderhevig aan een oproep tot actie door andere landen, hetzij om tegenmaatregelen toe te passen in verhouding tot de risico’s, hetzij om verscherpt cliëntenonderzoek te verrichten en op risico gebaseerde en adequate maatregelen te nemen op zakelijke relaties en transacties met natuurlijke en rechtspersonen, inclusief financiële instellingen, en met juridische constructies, of dat land onder verhoogd monitoring van de FATF staat; of
b. de Toezichthouder onafhankelijk van de FATF ten aanzien van deze staat voorschriften heeft uitgevaardigd om verscherpt cliëntenonderzoek te verrichten en op risico gebaseerde en adequate maatregelen te nemen op zakelijke relaties en transacties met natuurlijke en rechtspersonen, inclusief financiële instellingen, en met juridische constructies.
De Ministeriële Beschikking met algemene werking van de 15de maart 2010 ter uitvoering van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening wordt ingetrokken.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing bedragen, landen, staten en documenten dienstverleners.
