| Publicatienummer: | P.B. 2024, no. 126 |
| Categorie: | Ministeriële regeling met algemene werking |
| Ministerie: | Financiën |
| Datum ondertekening: | 25-10-2024 |
| Datum inwerktreding: | 01-11-2024 |
| Geregistreerd in: |
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK XV Justitie)
|
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 25ste oktober 2024 ter uitvoering van artikel 1, zesde lid, van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening
| Datum inwerkingtreding | Terugwerkende kracht tot en met | Datum ingetrokken | Betreft | Vindplaats | Zittingsjaar |
| 01-11-2024 | n.v.t. | n.v.t. | uitvoering van artikel 1, zesde lid, van de Lv identificatie bij dienstverlening | P.B. 2024, no. 126 | n.v.t. |
Voor de toepassing van deze regeling zijn prominente publieke functies als bedoeld in de definitie van politiek prominente persoon in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel q, van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening, in elk geval:
1. Koning, Gouverneur, staatshoofd, regeringsleider, minister of staatssecretaris;
2. parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
3. partijleider van een politieke partij of lid van de bestuursorganen van een politieke partij;
4. lid van een hooggerechtshof, of van een hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat:
5. procureur-generaal;
6. officier van Justitie;
7. lid van de Algemene Rekenkamer;
8. lid van de Raad van Advies;
9. lid van de Sociaal Economische Raad;
10. Ombudsman;
11. lid van de Raad van Bestuur van een Centrale Bank;
12. ambassadeur, consul, zaakgelastigde, of hoge officier van de strijdkrachten;
13. lid van een leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf of overheidsgelieerde entiteit als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Landsverordening normering topinkomens Curaçao;
14. bestuurder, lid van een raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie;
met dien verstande dat middelbare of lagere functionarissen niet onder de bovengenoemde prominente publieke functies vallen.
Voor de toepassing van deze regeling wordt onder direct familielid van een politiek prominente persoon verstaan:
a. de echtgenoot of echtgenote van een politiek prominente persoon of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot of echtgenote van een politiek prominente persoon wordt aangemerkt;
b. een kind van een politiek prominente persoon, de echtgenoot of echtgenote van dat kind of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot of echtgenote van dat kind wordt aangemerkt; of
c. de ouder van een politiek prominente persoon;
Voor de toepassing van deze regeling wordt onder naaste geassocieerden verstaan:
a. een natuurlijke persoon van wie bekend is dat deze met een politiek prominente persoon de gezamenlijke uiteindelijk begunstigde is van een juridische entiteit of een juridische constructie, of die met een politiek prominente persoon andere nauwe zakelijke relaties heeft;
b. een natuurlijke persoon die de enige uiteindelijk begunstigde is van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een politiek prominente persoon.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.
Deze regeling wordt aangehaald als: PEP-regeling.
